外汇交易现金超5万元需报告吗

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导读

  外汇交易现金超5万元需报告吗?

  于7月1日实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(下称《办法》)中提到,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构需提交大额交易报告,其中包括现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式,即将大额现金交易的人民币报告标准由原来的“20万元”调整为“5万元”,每人每年的购汇额度仍保持不变。

外汇交易现金超5万元需报告吗

  《办法》还新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。

  一家留学中介的工作人员告诉记者,《办法》的实施对于留学家庭来说,其实没有很大影响,“只要出示学费单,无论汇款数目是多少,都可以一次性汇出给学校”。他称,由国内向学校交付学费,可通过电汇的方式,只是在手续上多了一个申报,但在填单方面要更加准确。

  记者看到,在今年新增的个人购汇申请书上对购汇用途进行了明确的划分,有九个分类,并要填写预计购汇时间。另外,个人购汇申请书上还注明,对于个人购汇不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

  对此留学中介的工作人员表示,这一条主要针对以人头户的方式分拆结售汇的行为,例如短期内同时超过五个人给同一账户汇外汇,或者一人分别向五个不同账户汇款,就会受到监控。如果不涉及有以上行为,并不会对留学造成很大影响。

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